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一群大学生骗得208个老外600万美元

作者:凤凰网 日期:2011-6-30 7:26:00 人气:

他们是一群英语过了8级的70后和80后大学本科毕业生,聚集在福建省莆田,通过阿里巴巴电子商务网站假冒网商开店,不到半年就骗取了208个外国人共计600多万美元。

昨天,阿里巴巴联手杭州警方,公布了这起国内首例跨国网购欺诈案。

案件回放

208名外国人

被骗600多万美元

2010年10月起,阿里巴巴B2B(企业对企业)平台时有诈骗客商案件发生。2011年春节后,阿里巴巴向杭州警方提出侦案诉求。一张法网在互联网上悄悄张开。

犯罪嫌疑人冒用他人身份申请宽带、隐匿身份和轨迹,给警方的侦查设置了重重障碍和迷雾。最终,警方发现嫌疑人的踪迹频频出现于福建莆田,专案组随即转战莆田。

4月11日晚,专案组集中50余名警力,兵分3路对嫌疑人集中抓捕。整个抓捕行动历时40多个小时,抓获赵某、黄某、蚁某等36名嫌疑人。这次抓捕行动累计缴获扣押涉案电脑35台、用于银行开户的身份证60余张、各类涉案银行卡(存折)137张,涉案机动车辆3辆。

令民警意外的是,多数嫌疑人是大学本科毕业,不少人英语都过了8级,大部分是福建人。

截至6月底,专案组寻找并联系到美国、加拿大、英国等208名国外受骗人,涉案金额600多万美元。

诈骗手法

低价揽客,收款不发货或以次充好

警方介绍,这个团伙常用的诈骗手法是收到货款后不发货,即使发货也以次充好,最终骗取对方的定金。

据介绍,跟淘宝网上交易习惯使用支付宝这类第三方支付工具不同,以国际贸易为主的阿里巴巴网站上,买家和卖家都习惯直接打款,或者先付定金,收货后再付余款。于是,骗取定金就成了骗子的主要目标。

“这伙人喜欢把Ebay(国外知名的电子商务网站)上的产品介绍,原样复制到自己的店铺里,以极低价格来吸引买家。比如将容量为10G的U盘,以市场价1/3的价格挂出,骗取对方定金后,寄出的却是5个G的U盘,对方收货后反映有问题,他们就以各种理由一拖再拖,两三个月后买家明白遇上骗子向阿里巴巴投诉,网站将该店铺关掉,但这期间他们已经用同样的手法骗取了不少买家的定金。

经审查,他们多数都是以在网上非法收购阿里巴巴B2B中国供应商注册账号,以及购买假身份证申办商业银行卡的方式,在网上以收款不发货或发货不对版的方式实施欺诈。

看见便宜就亢奋

网购多半要遭骗

虽然该案受害人都在国外,但重庆警方相关人士提醒,国内网购市场欺诈现象同样层出不穷。如何预防网购欺诈?有关方面介绍,最基本一点就是不要贪便宜。

1、不要看到精美图片、低价、秒杀就亢奋。

2、把正确的购物网站官方地址放到收藏夹内,这是防止钓鱼的最有效方式。

3、使用指定聊天工具。

4、当你不确定登录的网站是否正规时,你可以随意输入一个用户名及密码,如果网站提示登录成功,基本可以断定为钓鱼网站。

5、在你发现支付宝余额与实际不符,一定要警惕,因为你可能进入了假冒的支付宝网站。建议在全盘杀毒的同时,立即修改支付密码和登录密码。

6、为了支付安全,在资金账户使用数字+英文+符号的高强度密码,分别设置登录与支付密码。

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